​8月4日下午，公司第二十三次股东会、七届四次暨八届一次董事会在五楼会议室召开。公司股东代表、董事及监事出席会议，高层管理人员列席会议。会议由公司董事长张汉文主持。

会议首先选举了新一届董事和监事，张汉文、郑育辉、宋志刚、孟功乔、杜育汉共五人为新一届董事会成员，叶曼桦、黄建、周振维、尚海亮、夏光义共五人为新一届监事会成员。会上，张汉文当选为第八届董事会董事长，叶曼桦当选为第八届监事会主席。董事会继续聘任孟功乔为总经理，沈琼为财务总监。另根据总经理的提请，聘任杜育汉、王遥瑷为副总经理，毛国伟为总工程师，竺炜为总经理助理。

党委书记、总经理孟功乔代表经营班子汇报了公司2022年的主要工作及2023年的工作思路与计划。

2022年，公司继续以三年发展规划为导向，稳中有进加快企业发展步伐，在品牌带动经营，紧抓安全生产，落实质量管理，强化财务管理，培养后备人才队伍方面做出了不懈努力，取得了一定的成果，收获了“中国安装之星”、“浙江省样板工程”、“安装杯”、“鲁安杯”等荣誉，全面完成了年度主要经济技术指标。

2023年，是三年规划的收官之年，公司坚定不移地锚定目标，稳步推进，挖掘经营潜能，夯实内部管理，优化队伍结构，做好风险防范，为各项经济指标的圆满完成奋力冲刺。

各位董事、监事听取了汇报之后，对杭安公司在复杂多变的环境下依然创下振奋人心的业绩表示肯定，尤其在项目管理、风险控制、质量管控上表现出色，一致认为杭安公司有良好的基础与深厚的底蕴，同时提出了希望与建议。

一是杭安公司要在坚持既定经营战略的基础上，开拓具备发展条件的区域市场，从而为公司经营贡献力量。

二是进一步加大应收账款收取的力度，盘活资金；同时要不断探索新型融资渠道，为经营工作创造更多的机会与空间。

三是留住优秀的项目责任人，他们在公司发展中的发挥着重要力量；另外应控制好红线，在宏观经济不景气、竞争加剧的大环境下，风险控制尤其重要。

四是要抓好项目经理梯队建设，发挥“老带新”优良传统，培养综合素质过硬的项目经理队伍，实现可持续发展，形成良性循环。

董事长张汉文对杭安公司取得的成绩给予赞赏与肯定，对经营班子的辛勤付出表示感谢。他指出，成绩的取得得益于良好的基础及与时俱进的企业团队的共同努力。杭安公司接下来要在现有的基础上居安思危，自我加压，寻求更高的目标，实现更好的发展。

一、始终保持清醒的头脑和创新创业精神。首先表现在服务意识不能丢，要拿出敬业的态度和奉献精神；其次在提高效率环节不松懈，保持良好的发展态势；三是在提升自身解决问题的能力上下功夫，遇到问题及时解决，定下的目标全力达成；四是发展意识时时不能松懈，任何时候都要将发展作为第一要务。

二、进一步提升公司的管理水平。工程、技术、财务、风控等各项工作的推进及新的合作伙伴的引入，为企业管理带来新的挑战与要求，促使各条管理线紧跟其上，推动整体管理水平攀升。

三、重视企业的转型升级。紧跟行业发展趋势和时代的脚步，研判形势，结合自身，做好的清晰的总结与准确定位，探索转型的方向和领域。

四、注重队伍梯队建设。项目责任人队伍是核心力量，要进一步培育、扶持；中层以上的干部队伍是中坚力量，发挥桥梁纽带作用；三是基层管理队伍是根本，是企业稳步发展的基石。公司稳健发展，队伍建设是关键，每支队伍各司其职，企业才能焕发无限活力。

张董事长强调，相信新一届经营班子定能带领杭安公司补齐短板，发挥优势，在新的征程上实现新跨越。

根据议程，会议审议并通过了2022年行政和2023年工作计划、2022年度财务决算报告和预算执行情况、2022年度利润分配方案及2023年度财务预算方案。